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          蘭州中院宣判高額返利詐騙案 非法集資5.4億騙千人

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            中新網蘭州10月31日電(記者 崔琳) 30日  ,蘭州市中級人民法院依法對當地弘泰集團2012年以來以非法占有為目的  ,在無經濟實力和無任何經營項目的情況下  ,未經有關部門批準從事非法集資詐騙案進行一審公開宣判  。

            經法院審理查明:被告人張來臣、張廣晶、陳文傑、班朋飛於2012年8月15日在蘭州市發起成立鑫融通公司  ,開始從事非法集資業務  。他們用前期非法集資所得資金先後成立金盛昌公司、萬昌公司等六傢公司  ,並成立弘泰集團(未註冊登記)管理上述七傢公司 。

            期間  ,被告人張來臣等人明知無法返還本息  ,便虛構上述弘泰集團為“政府支持和運作”的“甘肅省工業和信息化委員會指定運營單位”“甘肅中小企業投融資運營單位”  ,並利用甘肅中小企業投融資網等媒體、公共車站站牌廣告、發放宣傳單等方式進行虛假公開宣傳  ,承諾在不同期限給付14.4%至30%的高額返利 ,向不特定社會公眾非法集資  。

            在此過程中  ,出現集資參與人兌付集資款較多、資金鏈斷裂現象 ,被告人張來臣便與被告人李剛、王俊峰等人合謀以280萬元收購瞭被告人魏天俊的億佳公司  ,為其下屬各投資公司提供虛假擔保 ,繼續實施非法集資活動 。

            至案發前  ,弘泰集團下屬七傢公司在蘭州地區向5451名社會公眾非法集資54204.28萬元  ,大部分資金被張來臣、張廣晶、海淑珊等人用於個人揮霍以及支付前期集資款本息、發放集資業務提成等  ,實際用於項目投資和生產經營的資金僅7000餘萬元  ,集資後用於生產經營活動的款項與籌集資金規模明顯不成比例 ,致使1888名集資參與人共計約2.23億元的集資款無法返還  。被告人孫鵬、田寧、郝佳、李剛、王俊峰明知他人從事非法集資業務而提供資金結算、虛假擔保等幫助;被告人龔卡鴿、王莉等17人任業務員和業務主管期間  ,大量吸收存款 。

            法院審理後認為  ,被告人以非法占有為目的  ,使用詐騙方法非法集資  ,數額特別巨大  ,其行為均符合集資詐騙罪的構成要件  ,構成集資詐騙罪  ,遂以犯集資詐騙罪 。其中  ,判處被告人張來臣無期徒刑  ,剝奪政治權利終身  ,並處沒收個人全部財產 。被告人張廣晶犯集資詐騙罪  ,判處無期徒刑  ,剝奪政治權利終身  ,並處沒收個人全部財產  。被告人陳文傑犯集資詐騙罪  ,判處有期徒刑十五年  ,並處罰金五十萬元  。

            同時 ,查封、扣押的車輛、房屋、辦公用品、電器等物評估拍賣後合並查扣、凍結的資金發還集資參與人  ,不足部分2.23億元資金從被告人張來臣、張廣晶、陳文傑、班朋飛、海淑珊、王震、劉國柱、孫浩、劉振威等九人處繼續予以追繳  ,並互負連帶責任 。(完)